Jaké máte
AML povinnosti?
Začněte svou profesí a situací. Zjistíte, co se vás týká, jak postupovat a jaké podklady si připravit.
Zdarma a bez registrace
V jaké roli přicházíte?
Rozhoduje skutečná činnost, ne jen název firmy.
Externí účetníRealitní zprostředkovateléDaňoví poradci, auditoři a další daňová pomocVšechny profese a situace →- Dohledatelné zdrojeU každého článku zákon, ustanovení a datum právního stavu
- Praktické další krokyPostupy, checklisty a pracovní vzory v PDF a Wordu
- Současná pravidla zvlášťZměny od července 2027 mají vlastní přehled
S čím potřebujete pomoci?
Přijímám nového klienta
Určete potřebná opatření a připravte si správné podklady.
Pokračovat →Prověřuji sankční seznamy
Vyhledejte možné jmenné shody a posuďte jejich souvislosti.
Pokračovat →Potřebuji vzor nebo checklist
Stáhněte si pracovní osnovu a přizpůsobte ji své činnosti.
Pokračovat →Někdo po mně chce AML údaje
Proč účetní, banka nebo realitka žádá doklady a co jim připravit.
Pokračovat →Základy, které se vyplatí znát
Všechny články
AML povinnosti v Česku: kde začít
První kroky povinné osoby: působnost zákona, klientské úkony, odpovědnosti a doložitelná evidence.
Číst článek →Identifikace a kontrola
Identifikace a kontrola klienta nejsou totéž
Totožnost, účel, majitel a prostředky: které úkony patří do identifikace a které do kontroly klienta.
Číst článek →Skuteční majitelé
Skutečný majitel: nejprve zjistit, potom ověřit
Jak rozlišit nalezení skutečného majitele, ověření jeho identity a doložení důvodu, proč společnost vlastní nebo kontroluje.
Číst článek →
AML dnes a od července 2027
Co je účinné nyní a co teprve přijde. Bez míchání dvou právních režimů.
Nově rozšířené návody
AML a hotovost: různé zákony, různé limity
Oddělte AML kontrolu od zákazu vysokých hotovostních plateb a správně použijte pravidla sčítání.
Identifikace a kontrolaPrávnická osoba a její zástupce
Čtyři oddělené otázky: existence firmy, totožnost člověka, oprávnění jednat a skutečný majitel.
Skuteční majiteléVíceúrovňová struktura: podíly násobit, kontrolu posuzovat zvlášť
Jak projít vlastnický řetězec k fyzickým osobám a nezaměnit matematický podíl za rozhodující vliv.